Sachverhalt:

Im Rahmen des Berichtswesens ist einmal jährlich über die Entwicklung des Zweckverbandes Alters –und Pflegeheim Barmstedt / Rantzau zu berichten.

Seit 2020 erfolgen die Einladungen zu den Sitzungen über Allris. Vorlagen und Niederschriften können eingesehen werden. Der ausführliche Bericht des Geschäftsführers, der in den Sitzungen erfolgt steht in der Niederschrift.

Die für das erste Halbjahr geplante Sitzung fand Pandemie bedingt am 14.09.2020 statt. Nachfolgend die wichtigsten Punkte:

Jahresabschluss 2019

Die Bilanz wurde mit 8.767.218,70 € in Aktiva und Passiva durch den Wirtschaftsprüfer festgestellt. Der Umsatz im Berichtsjahr 2019 betrug bei 4.173.830,69 € (Vorjahr: 4.063.140,07 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.944,63 € aus, der durch die Verbandsgemeinden im Januar 2021 auszugleichen ist. Die Eigenkapitalquote ist von +8,3 v.H. gestiegen und beträgt +8,5 v.H. im Berichtsjahr.

Die Belegung des Hauses konnte nach dem Wasserschaden 2017 weiter gesteigert werden und betrug 2019 im Jahresdurchschnitt 99,17 % (Vorjahr: knapp 98 %).

Gemäß Haushalt 2019 war ein Überschuss von 16.835 € geplant. Im Wesentlichen ursächlich sind Preissteigerungen im Bereich der Lebensmittel und der Energiekosten. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und die Entlastung des Vorstandes wurde erteilt.

Zwischenbericht 1. Halbjahr 2020

Der Zwischenbericht weist. unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen ein Ergebnis von 114.017,44 € aus. Dies liegt nicht zuletzt an der hohen Auslastung der Einrichtung, die im 1. Halbjahr 99,33 % betrug. Das Halbjahresergebnis kann nicht auf das Jahr hochgerechnet werden, da insbesondere die zum Jahresende eintretenden Einmaleffekte das Ergebnis verschlechtern und das Ergebnis der laufenden Tarifrunde noch eingerechnet werden muss.

Pflegesatzverhandlungen 2020

Pflegesatzverhandlungen wurden auch in 2020 geführt. Demnach sind die Eigenanteile der Bewohner/innen ab 01.06.2020 um rund 134 € / Monat gestiegen. Es gab eine Kündigung des Heimvertrages. Im Zeitraum von 12 Monaten, ergibt sich eine Mehreinnahme von ca. 145.000 €, ausgehend von 90 Bewohner/innen und der derzeitigen Pflegegradstruktur.

Bericht zur Corona Situation

Glücklicherweise waren bis September im Seniorenheim Barmstedt/Rantzau weder bei Bewohner/innen noch bei Beschäftigten COVID-19-Infektionen aufgetreten. Ende Oktober wurden dann jedoch Mitarbeiter/innen sowie Bewohner/innen insgesamt 18 Personen positiv getestet. Zwei Bewohner/innen mit Vorerkrankungen sind im Krankenhaus verstorben. Die einmalige sog. Corona-Prämie vom Bund und Land Schleswig-Holstein wurde als Anerkennung positiv gewertet, löst jedoch nicht die grundsätzliche Entlohnungssituation im Pflegebereich und dem auch damit in Zusammenhang stehenden Personalmangel in diesem Bereich. Insofern sind wir froh, eine stabile Belegschaft und nur eine geringe Fluktuation zu haben. Positiv zu werten ist, dass nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Mitarbeiter/innen anderer Bereiche eine Prämie nach vorgegebenen Abstufungsvorschriften erhalten haben.

Fördermittel und Spenden 2019/2020

Das Seniorenheim erhielt weder vom Bund noch vom Land im Zuge der Corona-Situation Schutzausrüstung. Es gab für Schulungen im Rahmen der Umsetzung von Corona - Maßnahmen 1.000 € Zuschuss. Für die Förderung der Digitalisierung erhielt das Seniorenheim einen Betrag i.H.v. 10.735,34 €. Eine Förderung vom Holsteiner Auenland aus dem Regionalbudget. Es wurde die Ausstattung im Garten erweitert, Fördersumme 8.711,95 € bei Gesamtkosten i.H.v. 12.384,84 €. Vom Förderkreis des Seniorenheimes Barmstedt/Rantzau gab es einen Marktschirm für die Terrasse Seeseite 3.600,00 €, Corona-Spende der Firma Fielmann, Schutzbrillen und Masken 700,00 €, Corona-Spende Firma L'Oreal, Hautschutzmittel 3600,00 €, Corona Spende der Fußballnationalmannschaft, gebrauchte EDV, 700,00 €.

Sachstand Wasserschaden

Die Innensanierung des betroffenen Erdgeschosses wurde in diesem Jahr abgeschlossen. Das komplette Heizungsrohrleitungssystem im EG wurde „über Putz" neu verlegt und soweit möglich verkleidet. Die daraus folgenden notwendigen  Tapezier-, Maler und Fußbodenarbeiten sind auch abgeschlossen.

Das Gericht setzte einen gutachterlichen Begehungstermin fest. Die geplanten Termine wurden seit Mitte des Jahres immer wieder verlegt. Aktuell fand ein Begehungstermin am 20. November 2020 statt.

Das Ergebnis des anwesenden Gutachters wird nicht mehr in diesem Jahr vorliegen.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

Interessen von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO sind nicht betroffen.

Zuständigkeiten:

Gem. den Grundsätzen des Berichtswesens der Stadt Barmstedt folgender Ausschuss zuständig: Hauptausschuss.

Anlage/n:

keine

gez.

Frau Döpke

Verbandsvorsitzende des Zweckverbands Alters- und Pflegeheim Barmstedt / Rantzau